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厦门吉宏包装科技股份有限公司关于台风影响情况后续进展公告

发布日期:2016/10/27 13:01:42 浏览:258

原标题:吉宏包装科技股份有限关于台风影响情况后续进展公告

证券代码:002803证券简称:公告编号:2016-032

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于台风影响情况后续进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月19日发布《关于台风“莫兰蒂”影响情况的公告》,公司位于厦门市海沧区东孚工业区的厂房遭到强风暴雨侵袭,造成一定的经济损失。现将进展情况公告如下:

台风过后公司立即组织员工进行抢险救灾,尽力将公司的经济损失降到最低,并成立专门的工作小组开展灾后保险赔付等各项工作。

极速快三经与保险公司现场查勘核实定损,公司受损厂房、设备的维修费用及受损库存产品的损失,保险公司扣除不计免赔额及受损财产预计残值收入后的最终赔付金额为人民币283万元。在获得保险公司的理赔款及预计残值收入后,公司因台风“莫兰蒂”遭受的经济损失预计人民币42。5万元。

极速快三公司已于2016年10月18日、10月20日陆续收到保险公司全部赔偿款283万元,本次台风不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董事会

极速快三2016年10月24日

证券代码:002803证券简称:吉宏股份公告编号:2016-033

厦门吉宏包装科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议

公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2016年10月21日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决,通过如下议案:

一、审议并通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》

公司《2016年第三季度报告全文及》详见披露于巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)的相关公告内容,《2016年第三季度报告》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《证券报》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

极速快三二、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满,公司拟变更董事会及监事会成员,同意根据变更内容对公司章程作相应修改。

本议案尚需公司2016年度第四次临时股东大会审议批准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于修改公司章程的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。

三、审议并通过《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会将于2016年11月12日届满,根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会及相关股东单位推荐,同意提名庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、龚红鹰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需公司2016年度第四次临时股东大会审议批准,股东大会对每位候选人采用累积投票制进行表决。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

上述非独立董事候选人简历附后。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

极速快三四、审议并通过《关于提名第三届董事会独立董事的议案》

极速快三鉴于公司第二届董事会将于2016年11月12日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,同意提名郭光先生、高晶先生、黄炳艺先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并在上述候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司2016年度第四次临时股东大会审议批准,股东大会对每位独立董事候选人采用累积投票制进行表决。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同时披露于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

上述独立董事候选人简历附后。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

经参考厦门地区上市公司薪酬情况及公司所处规模薪酬水平,结合公司自身实际,同意将公司独立董事薪酬由每年3万元调整至每年5万元,自2017年度起执行,独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

极速快三公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于调整独立董事薪酬的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,同意公司使用不超过人民币2,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金。本次使用募集资金补充流动资金,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途,符合公司和全体股东利益。补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将全部归还至募集资金专户。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构华龙证券股份有限公司对上述事项发表同意的核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年11月9日上午9时召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董事会

2016年10月24日

附:第三届董事会董事候选人简历

1、庄浩,女,汉族,1969年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1992年6月毕业于印刷学院,本科学历。1992年7月至1995年3月任漳州印刷总厂技术员、制版分厂厂长;1995年3月至1996年7月任彩达制版有限公司驻厦门办事处经理;1996年12月起任厦门市正奇彩印制版有限公司执行董事、总经理;2003年12月起任公司第一、第二届董事长、总经理,现任公司董事长、总经理,吉宏()包装有限公司董事,厦门市正奇彩印制版有限公司执行董事、总经理,市吉宏包装有限公司执行董事、总经理,厦门吉宏纸袋有限公司执行董事、总经理。

庄浩女士持有公司股份39,812,500股,为公司控股股东、实际控制人,与公司持股5以上股东庄澍为姐弟关系,未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、张和平,男,汉族,1969年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1992年6月毕业于北京印刷学院,本科学历。1992年7月至1994年5月任职于北京利丰雅高长城印刷有限公司;1994年5月至1996年8月任瑞士利伯明(中国)机械服务有限公司工程师;1996年12月至2006年2月任厦门市正奇彩印制版有限公司副经理;2006年2月起任厦门吉宏包装科技股份有限公司分公司负责人、总经理;2010年5月起任市吉宏印刷包装有限公司执行董事、总经理;2010年7月起

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